Leta group

Совет директоров является коллегиальным органом управления LETA Group . Он осуществляет общее руководство деятельностью группы компаний, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом LETA Group к компетенции общего собрания акционеров LETA Group и к области ответственности компаний, входящих в Группу.

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 человек. Цели деятельности совета директоров:

• обеспечение достижения максимальной прибыли
• увеличения активов группы компаний
• защита прав и законных интересов акционеров
• осуществление постоянного контроля за компаниями, входящими в Группу.

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Функции:

1. определяет стратегию развития LETA Group и приоритетные направления деятельности LETA Group;

2. обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров;

3. оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность LETA Group и компаний входящих в группу, а также осуществляет мониторинг системы управления рисками;

4. утверждает планы и бюджеты LETA Group и компаний входящих в Группу;

5. определяет подходы к инвестиционной деятельности, руководит инвестиционным комитетом;

6. проводит оценку результатов деятельности LETA Group и компаний входящих в Группу;

7. определяет критерии формирования административно-управленческого персонала LETA Group и компаний входящих в Группу;

8. осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества LETA Group и компаний входящих в Группу; 

9. утверждает процедуры внутреннего контроля;

10. обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления LETA Group